CKYCA模擬問題集 & CKYCA模擬試験サンプル

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ACAMS CKYCA認定試験は、AMLおよび金融犯罪防止の分野で働く専門家にとって不可欠な資格です。この認定は世界的に認められ、非常に尊敬されており、専門家に雇用市場の競争力を提供します。認定試験は、AMLに関連するさまざまなトピックをカバーしており、さまざまな役割や業界で働く個人に適しています。

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CKYCA模擬試験サンプル & CKYCA認定テキスト

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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q31-Q36):

質問 # 31
Under a risk based approach is a PEP risk manageable If a customer discloses during the KYC, or Know Your Customer process?

A. Yes, He or she is the spouse of a government official, closely related to the government official
B. No, PEPS are do not fit within the risk tolerance of an organization.
C. Yes, PEPS need bank accounts and access to financial investment products like everyone else.
D. No, PEPs do not need to disclose their status, it is up to the financial institution to find that information out and determine the risk.

正解：A

質問 # 32
A customer of a bank in the EU has been changing the business activities of their company every month since becoming a customer two years ago. The bank should:

A. keep records of the changing circumstances for as long as the customer holds an account with the bank.
B. maintain only the current information, because data privacy regulations require old information be destroyed when updated.
C. hold the older information for one year and then destroy any records in line with data privacy requirements.
D. hold the information for a period of time, as specified by the policies of the bank, and in line with the EU AML Directives.

正解：D

解説：
Under EU AML Directives, banks must retain customer information and changes for the period specified in their internal policies, ensuring compliance with record-keeping requirements, while also adhering to applicable data privacy laws.

質問 # 33
What prohibits US companies and individuals from paying bribes to foreign officials in furtherance of a business deal. It has extraterritorial reach?

A. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977
B. International Anti-Bribery Act of 1998
C. Bribery Act 2010
D. Corruption of Foreign Public Officials Act

正解：A

質問 # 34
The KYC four step research is?

A. Assess, Operations, Explore, Present
B. Assess, Organize, Narrow, Present
C. Assess, Organize, Explore, Present
D. Assess, Organize, Explore, Past

正解：C

質問 # 35
What risks are you looking for when a client has requires Enhanced Due Diligence (EDD) (Select 3)

A. Integrity.
B. Litigation Risks.
C. Political Risks.
D. Bank Risks.
E. Transaction Risks.

正解：A、B、C

質問 # 36
......

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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q31-Q36):

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